FINTRAC
Che cos'è FINTRAC?
FINTRAC è l'acronimo di Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada, l'unità di intelligence finanziaria che monitora le transazioni monetarie per identificare e prevenire attività illegali come il riciclaggio di denaro e il finanziamento di organizzazioni terroristiche. Il centro riferisce al ministro delle Finanze, che a sua volta risponde al Parlamento. FINTRAC ha sede a Ottawa e uffici a Montreal, Toronto e Vancouver .
Sarah Paquet è la direttrice e amministratore delegato di FINTRAC.Per l'anno finanziario 2019-20, l'agenzia ha pianificato di spendere 53 milioni di dollari canadesi e di impiegare 367 dipendenti equivalenti a tempo pieno .
Come funziona FINTRAC
FINTRAC è stata fondata nel 2000. Monitora i rapporti sulle transazioni finanziarie per rilevare comportamenti sospetti e per proteggere l'integrità e la sicurezza delle transazioni finanziarie canadesi. Nell'ambito delle sue operazioni, raccoglie dati personali da individui e organizzazioni. I compiti dell'agenzia includono :
Ricezione di rapporti sulle transazioni finanziarie
Protezione delle informazioni sotto il suo controllo
Scoprire i modelli di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
Rispettare tutte le normative pertinenti, come la legge sulla privacy
Fornire al pubblico informazioni dai suoi risultati
FINTRAC opera separatamente dalle altre autorità legali, ma è autorizzata a condividere con loro le informazioni che scopre. Ad esempio, se FINTRAC identifica un criminale finanziario (o sospetto), le forze dell'ordine dovrebbero essere informate per detenere o arrestare l'individuo. FINTRAC è sotto la competenza del ministro delle finanze canadese ed è stato istituito come parte del Proceeds of Crime (riciclaggio di denaro) e della legge sul finanziamento del terrorismo .
In quanto parte di un'organizzazione governativa, FINTRAC deve riferire i suoi risultati in base all'Access to Information Act, che richiede che le informazioni governative siano disponibili al pubblico .
Dal 2002, FINTRAC è membro dell'Egmont Group of Financial Intelligence Units, una rete globale di organizzazioni di analisi finanziaria che collaborano per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a livello internazionale . Altri importanti membri del Gruppo Egmont includono la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) negli Stati Uniti e la National Crime Agency (NCA) nel Regno Unito
2.276
Il numero di rivelazioni di informazioni finanziarie attuabili FINTRAC effettuate nel periodo di rendicontazione 2018-19 .
Considerazioni speciali per FINTRAC
Poiché FINTRAC raccoglie i dati personali delle persone,. è tenuto a rispettare le normative del Canada's Privacy Act, che specifica che le informazioni personali possono essere utilizzate solo in relazione allo scopo per cui sono state raccolte. Inoltre, le persone hanno il diritto di accedere alle proprie informazioni e apportare le correzioni necessarie. FINTRAC deve proteggere queste informazioni personali dalla divulgazione non autorizzata .
audit nel 2013 e nel 2009 da parte dell'Office of the Privacy Commissioner of Canada (OPC) hanno rivelato che FINTRAC ha raccolto informazioni non rilevanti per le sue iniziative. A seguito dell'audit del 2009, FINTRAC si è impegnata a ridurre al minimo assoluto le informazioni in suo possesso. Il successivo audit del 2013 ha rivelato che tale riduzione non si è verificata. L'OPC e altri critici si sono espressi contro questo inutile accumulo di informazioni, facendo pressioni su FINTRAC affinché adotti soluzioni più rapide per ridurre i dati che raccoglie e mantiene .
Mette in risalto
Nel periodo di riferimento 2018-2019, ha rivelato 2.276 casi di intelligence fruibili a sostegno di indagini su riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo .
L'unità di intelligence finanziaria esamina più di 25 milioni di rapporti sulle transazioni ogni anno.
FINTRAC monitora le transazioni finanziarie per identificare e prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività illegali.
