FINTRAC
FINTRAC Nedir?
FINTRAC, kara para aklama ve terör örgütlerinin finansmanı gibi yasa dışı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için parasal işlemleri izleyen finansal istihbarat birimi olan Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi'nin kısaltmasıdır. Merkez, sırayla Parlamento'ya karşı sorumlu olan Maliye Bakanı'na rapor verir. FINTRAC'ın merkezi Ottawa'dadır ve Montreal, Toronto ve Vancouver'da ofisleri bulunmaktadır .
Sarah Paquet, FINTRAC'ın direktörü ve CEO'sudur.2019-20 bütçe yılı için, ajans 53 milyon C$ harcamayı ve 367 tam zamanlı eşdeğer personel istihdam etmeyi planladı .
FINTRAC Nasıl Çalışır?
FINTRAC 2000 yılında kurulmuştur. Mali işlem raporlarını şüpheli davranışlara karşı izler ve Kanada'nın mali işlemlerinin bütünlüğünü ve güvenliğini korur. Faaliyetleri kapsamında kişi ve kuruluşlardan kişisel veriler toplamaktadır. Ajansın görevleri şunları içerir :
Mali işlem raporlarının alınması
Kendi kontrolü altındaki bilgileri korumak
Kara para aklama ve terörün finansmanı kalıplarının ortaya çıkarılması
Gizlilik Yasası gibi ilgili tüm düzenlemelere uymak
Bulgularından kamuoyuna bilgi sağlamak
FINTRAC, diğer yasal makamlardan ayrı olarak çalışır, ancak keşfettiği bilgileri onlarla paylaşmaya yetkilidir. Örneğin, FINTRAC bir mali suçluyu (veya şüpheliyi) tespit ederse, kişiyi gözaltına almak veya tutuklamak için kolluk kuvvetlerinin bilgilendirilmesi gerekir. FINTRAC, Kanada Maliye Bakanı'nın denetimi altındadır ve Suç Gelirleri (Kara Para Aklama) ve Terörün Finansmanı Yasası'nın bir parçası olarak kurulmuştur .
Bir devlet kurumunun parçası olarak FINTRAC, bulgularını devlet bilgilerinin kamuya açık olmasını gerektiren Bilgiye Erişim Yasasına göre rapor etmelidir .
FINTRAC, 2002 yılından bu yana kara para aklama ve terörün finansmanı ile uluslararası düzeyde mücadele etmek için işbirliği yapan küresel bir finansal analiz kuruluşları ağı olan Egmont Finansal İstihbarat Birimleri Grubu'nun bir üyesidir . Diğer önde gelen Egmont Grubu üyeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ve Birleşik Krallık'taki Ulusal Suç Ajansı (NCA) bulunmaktadır.
2.276
FINTRAC'ın 2018–19 raporlama döneminde yaptığı işlem yapılabilir finansal istihbarat açıklamalarının sayısı .
FINTRAC için Özel Hususlar
FINTRAC bireylerin kişisel verilerini topladığı için, kişisel bilgilerin yalnızca toplanma amacı ile ilgili olarak kullanılabileceğini belirten Kanada Gizlilik Yasası kapsamındaki düzenlemelere uyulması gerekmektedir. Ayrıca, kişilerin kendi bilgilerine erişme ve gerekli düzeltmeleri yapma hakları vardır. FINTRAC, bu kişisel bilgileri yetkisiz ifşaya karşı korumalıdır .
denetimler,. FINTRAC'ın girişimleriyle ilgili olmayan bilgiler topladığını ortaya koydu. 2009 denetiminin ardından FINTRAC, sahip olduğu bilgileri mutlak minimuma indirme sözü verdi. Müteakip 2013 denetimi, bu azalmanın meydana gelmediğini ortaya koydu. OPC ve diğer eleştirmenler, FINTRAC'ın topladığı ve koruduğu verileri azaltmak için daha hızlı çözümler benimsemesi için bu gereksiz bilgi istiflenmesine karşı çıktılar .
##Öne çıkanlar
2018–19 raporlama döneminde, kara para aklama ve terör finansmanına yönelik soruşturmaları desteklemek için 2.276 dava edilebilir istihbarat vakası ifşa etti .
Mali istihbarat birimi her yıl 25 milyondan fazla işlem raporunu inceler.
FINTRAC, kara para aklama, terör finansmanı ve diğer yasa dışı faaliyetleri belirlemek ve önlemek için finansal işlemleri izler.
