ФИНТРАК

Что такое ФИНТРАК?

FINTRAC — это аббревиатура Канадского центра анализа финансовых транзакций и отчетов, подразделения финансовой разведки, которое отслеживает денежные операции для выявления и предотвращения незаконных действий, таких как отмывание денег и финансирование террористических организаций. Центр подчиняется министру финансов, который, в свою очередь, подотчетен парламенту. Штаб-квартира FINTRAC находится в Оттаве и имеет офисы в Монреале, Торонто и Ванкувере .

Сара Паке является директором и главным исполнительным директором FINTRAC .

Как работает ФИНТРАК

FINTRAC был основан в 2000 году. Он отслеживает отчеты о финансовых транзакциях на предмет подозрительного поведения и защищает целостность и безопасность финансовых транзакций Канады. В рамках своей деятельности он собирает личные данные от отдельных лиц и организаций. В задачи агентства входит :

• Получение отчетов о финансовых операциях

• Защита информации, находящейся под его контролем

• Выявление моделей отмывания денег и финансирования терроризма

• Соблюдение всех соответствующих правил, таких как Закон о конфиденциальности

• Предоставление информации о своих выводах общественности .

FINTRAC работает отдельно от других юридических органов, но уполномочен делиться с ними обнаруженной им информацией. Например, если FINTRAC обнаружит финансового преступника (или подозреваемого), правоохранительные органы должны быть уведомлены, чтобы задержать или арестовать это лицо. FINTRAC находится в ведении министра финансов Канады и был создан в соответствии с Законом о доходах от преступлений (отмывание денег) и финансировании терроризма .

Являясь частью государственной организации, FINTRAC должен сообщать о своих выводах в соответствии с Законом о доступе к информации, который требует, чтобы государственная информация была доступна для общественности .

С 2002 года FINTRAC является членом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, глобальной сети организаций финансового анализа, которые сотрудничают в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на международном уровне . Другие известные члены группы «Эгмонт» включают Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в США и Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) в Великобритании .

2 276

Количество раскрытий важной финансовой информации, раскрытой FINTRAC в отчетном периоде 2018–2019 гг .

Особые соображения для FINTRAC

Поскольку FINTRAC собирает персональные данные физических лиц,. он обязан соблюдать положения канадского Закона о конфиденциальности, в котором указывается, что персональные данные могут использоваться только в связи с целью, для которой они были собраны. Кроме того, физические лица имеют право на доступ к своей информации и внесение любых необходимых исправлений. FINTRAC должен защищать эту личную информацию от несанкционированного раскрытия .

Проверки,. проведенные в 2013 и 2009 годах Управлением Комиссара по вопросам конфиденциальности Канады (OPC), показали, что FINTRAC собирал информацию, не относящуюся к его инициативам. После аудита 2009 года FINTRAC обязался свести имеющуюся у него информацию к абсолютному минимуму. Последующая проверка в 2013 году показала, что этого сокращения не произошло. OPC и другие критики выступили против этого ненужного накопления информации, заставив FINTRAC принять более быстрые решения по сокращению объема данных, которые он собирает и хранит .

Особенности

• В отчетном периоде 2018–2019 годов было раскрыто 2 276 случаев оперативных данных в поддержку расследований по отмыванию денег и финансированию терроризма .

• Подразделение финансовой разведки ежегодно рассматривает более 25 миллионов отчетов о транзакциях.

• FINTRAC отслеживает финансовые транзакции для выявления и предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий.