CANAFE
Qu'est-ce que CANAFE ?
CANAFE est l'acronyme du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, l'unité du renseignement financier qui surveille les opérations monétaires afin d'identifier et de prévenir les activités illégales telles que le blanchiment d'argent et le financement d'organisations terroristes. Le centre rend compte au ministre des Finances, qui à son tour est responsable devant le Parlement. CANAFE a son siège social à Ottawa et des bureaux à Montréal, Toronto et Vancouver .
Sarah Paquet est directrice et chef de la direction de CANAFE.Pour l'exercice budgétaire 2019-2020, l'agence prévoyait de dépenser 53 millions de dollars canadiens et d'employer 367 équivalents temps plein .
Comment fonctionne CANAFE
CANAFE a été fondé en 2000. Il surveille les déclarations d'opérations financières pour détecter tout comportement suspect et pour protéger l'intégrité et la sécurité des opérations financières du Canada. Dans le cadre de ses opérations, elle collecte des données personnelles auprès d'individus et d'organisations. Les tâches de l'agence comprennent :
Réception des déclarations de transactions financières
Protéger les informations sous son contrôle
Découvrir les schémas de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
Se conformer à toutes les réglementations pertinentes, telles que la Loi sur la protection des renseignements personnels
Informer le public de ses découvertes
CANAFE fonctionne séparément des autres autorités légales, mais est autorisé à partager les informations qu'il découvre avec elles. Par exemple, si CANAFE identifie un criminel financier (ou un suspect), les organismes d'application de la loi devront en être avisés afin de détenir ou d'arrêter l'individu. CANAFE relève du ministre des Finances du Canada et a été établi dans le cadre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes .
En tant que membre d'un organisme gouvernemental, CANAFE doit déclarer ses constatations conformément à la Loi sur l'accès à l'information, qui exige que les renseignements gouvernementaux soient accessibles au public .
Depuis 2002, CANAFE est membre du Groupe Egmont des cellules du renseignement financier, un réseau mondial d'organismes d'analyse financière qui collaborent à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à l'échelle internationale . Parmi les autres membres éminents du Groupe Egmont figurent le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) aux États-Unis et la National Crime Agency (NCA) au Royaume- Uni .
2 276
Le nombre de divulgations de renseignements financiers exploitables effectuées par CANAFE au cours de la période de déclaration 2018-2019 .
Considérations spéciales pour CANAFE
Étant donné que CANAFE recueille les données personnelles des particuliers,. il est tenu de respecter les règlements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada, qui précise que les renseignements personnels ne peuvent être utilisés qu'en relation avec les fins pour lesquelles ils ont été recueillis. De plus, les individus ont le droit d'accéder à leurs propres informations et d'apporter les corrections nécessaires. CANAFE doit protéger ces renseignements personnels contre toute divulgation non autorisée .
Des vérifications menées en 2013 et 2009 par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) ont révélé que CANAFE recueillait des renseignements non pertinents pour ses initiatives. À la suite de la vérification de 2009, CANAFE s'est engagé à réduire au strict minimum l'information qu'il détenait. L'audit ultérieur de 2013 a révélé que cette réduction ne s'était pas produite. Le CPVP et d'autres critiques se sont prononcés contre cette accumulation inutile d'informations, faisant pression sur CANAFE pour qu'il adopte des solutions plus rapides afin de réduire les données qu'il recueille et conserve .
Points forts
Au cours de la période de référence 2018-2019, il a divulgué 2 276 cas de renseignements exploitables à l'appui d'enquêtes sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme .
La cellule de renseignement financier examine plus de 25 millions de déclarations de transactions chaque année.
CANAFE surveille les transactions financières afin d'identifier et de prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres activités illégales.
