zimmete para geçirme

Zimmete Geçirme Nedir?

Zimmete para geçirme, bir kişi veya kuruluşun kendilerine emanet edilen varlıkları kasten kötüye kullandığı bir tür beyaz yakalı suç anlamına gelir. Bu tür bir dolandırıcılıkta, zimmete para geçiren kişi, malları yasal olarak elde eder ve bunlara sahip olma hakkına sahiptir, ancak varlıklar daha sonra kasıtsız amaçlar için kullanılır.

mütevelli sorumluluklarının ihlalidir .

Zimmete Geçirmeyi Anlamak

Bir kuruluşun fonlarına erişim yetkisi verilen kişilerin, bu varlıkları amaçlanan kullanımları için korumaları beklenir. Bu paraya kasıtlı olarak erişmek ve onu kişisel kullanıma dönüştürmek yasa dışıdır. Bu tür faaliyetler, ödemeleri veya transferleri almaya yetkili görünen hesaplara para yönlendirmeyi içerebilir.

Ancak hesap, bireyin veya işbirliği yaptığı üçüncü bir tarafın fonu almasına izin veren bir paravandır. Örneğin, bir zimmete para geçiren kişi, fon transferini meşru bir işlem olarak gizlemek için hiç gerçekleşmemiş ticari faaliyetler veya asla verilmeyen hizmetler için faturalar ve makbuzlar oluşturabilir.

Bir zimmete para geçiren kişi, fatura düzenleyen ve ödeme alan, ancak hiçbir zaman ücretlendirdikleri görevleri fiilen yerine getirmeyen bir danışman veya yüklenici olarak listelenen bir ortakla işbirliği yapabilir.

Zimmetine para geçirmenin doğası hem küçük hem de büyük olabilir. Zimmetine para geçirmek, bir mağaza memurunun kasadan birkaç dolar cebe indirmesi kadar önemsiz olabilir . Bununla birlikte, daha büyük bir ölçekte, büyük şirketlerin yöneticileri yanlış bir şekilde milyonlarca dolar harcayarak fonları kişisel hesaplara aktardığında da zimmete para geçirme gerçekleşir. Suçun boyutuna bağlı olarak, zimmete para geçirme büyük para cezaları ve hapis cezası ile cezalandırılabilir.

Zimmete Geçirme Nasıl Olur?

Zimmete para geçirme, birileri yönetmek veya korumakla yükümlü oldukları şeyi çaldığında veya kötüye kullandığında meydana gelir. Mülkün veya varlığın zimmete para geçirmenin gerçekleşmesi için önemli bir değerde olması gerekmez. Yakından ilişkili olmasına rağmen, zimmete para geçirenin mülkü veya fonları kullanma veya denetleme yetkisine sahip olmasıyla dolandırıcılıktan farklıdır.

Ponzi şemaları gibi diğer dolandırıcılık biçimleriyle birleştirilebilir . Bu gibi durumlarda, zimmete para geçiren yatırımcıları, varlıklarını kendilerine emanet etmeleri için dolandırıyor, ancak bunun yerine parayı kişisel kazanç ve zenginleşme için kullanıyor. Dolandırıcılığı sürdürmek, genellikle önceki yatırımcıları yatıştırmak için daha fazla para getirmek için yeni yatırımcılar aramayı içerir.

150 yıl

Bernie Madoff'un tarihin en büyük saadet zincirini düzenlediği için kaç yıl hapis cezasına çarptırıldığı.

Bir zimmete para geçiren kişi, para dışında başka varlıkları da devredebilir. Bir zimmete para geçiren kişi, kişisel kullanım için bir kuruluşa ait olan gayrimenkul, şirket araçları, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi diğer donanımları talep edebilir.

Çalışanlar yerel, eyalet veya ulusal fonları kendileri için ele geçirirse, devlet sektöründe de zimmete para geçirilebilir. Bu tür durumlar, sözleşmeleri yerine getirmek veya projeleri desteklemek için fon verildiğinde ve personelin bir üyesi tahsis edilen paranın bir kısmını zimmete geçirdiğinde ortaya çıkabilir.

Zimmetine para geçiren kişiler bir suçla itham edilebilir ve/veya işledikleri suçlardan hukuken sorumlu tutulabilir. Ceza, parasal tazminat ve tazminat ödemeden mağdurlara hapis cezasına kadar değişebilir. Beyaz yakalı suçlar, suçlulara geleneksel olarak şiddet uygulayanlara verilen uzun hapis cezaları verilmesini engellemez.

Zimmete Geçirme Nasıl Önlenir

Hırsızlık ve zimmete para geçirme, şirketlere yılda yaklaşık 400 milyar dolara mal oluyor ve iş başarısızlıklarının %50'sinden fazlasını oluşturuyor. Ancak işverenler bu beyaz yakalı suçlarla mücadele için stratejiler geliştirebilirler.

Zimmet, başkasının malına veya parasına bakma yetkisine sahip bir kişinin güvenini ihlal etmesiyle başlar. Makul olarak, bir işverenin atabileceği ilk adımlardan biri, olası çalışanları dikkatlice incelemektir. Kapsamlı geçmiş kontrolleri yapmanın yanı sıra, kişilik testleri yoluyla karakter özelliklerini değerlendirmek istenmeyen davranışları ortaya çıkarabilir.

Bir güvenlik ve izleme programı, özellikle özel bir risk yönetim ekibi veya bağımsız bir üçüncü taraf tarafından gerçekleştirildiğinde, kurumsal suçları da caydırabilir. Bu risk yöneticileri, davranışları izleyen ve şüpheli faaliyetlerin isimsiz olarak bildirilmesine izin veren dahili kontroller oluşturabilir ve ayrıca suistimalleri ortaya çıkaran periyodik denetimler yapabilir.

Erken tespit, kayıpların azaltılmasına ve şirketin itibarının ve hizmet verdiği kişilerin korunmasına yardımcı olur. İşverenler, zimmete para geçirme gibi yasa dışı eylemlere karşı hoşgörüsüzlük politikasına sahip olduklarını açıkça belirtmeli ve bu tür ihlallerin sonuçlarını bildirmelidir. Her şirket, dürüstlük ve adalet kültürünü teşvik etmeli, çalışanlarını uyanık kalmaya ve yanlış davranış örneklerini bildirmeye teşvik etmelidir.

##Öne çıkanlar

• Zimmetine para geçirenler, gerçekleşmeyen faaliyetler için fatura ve makbuz düzenleyebilir ve daha sonra ödenen parayı kişisel harcamalar için kullanabilir.

• Ponzi şemaları zimmete para geçirmeye bir örnektir. Diğerleri arasında çalışan kayıtlarının yok edilmesi veya şirket parasının cebe çekilmesi sayılabilir.

• Zimmetine para geçirenler suçlarından hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulabilirler.

• Zimmetine para geçiren kişinin bir varlığı belirli bir şekilde işleme izni vardır, ancak onu alamaz.

• İşletmeler her yıl hırsızlık nedeniyle yaklaşık 400 milyar dolar kaybediyor.

• Zimmete para geçirme, bir kişinin fonları kasten kullanılması amaçlanandan farklı bir amaç için kullanması durumunda gerçekleşir.

##SSS

Bir Kişi Yasal Olarak Zimmete Geçirdiğini Nasıl Kanıtlar?

Davacının, zimmete para geçirmenin hukuken ispat edilebilmesi için, failin mağdura karşı mütevelli bir sorumluluğu olduğunu ve zimmete geçirilen malvarlığının bu ilişki vasıtasıyla kazanıldığını ve sanığa kasten intikal ettiğini ispat etmesi gerekir. Zimmetine para geçirmeyi tespit etmenin anahtarı, güvene veya göreve ihanet içermesidir. Bu her durumda farklı görünse de genel olarak bu dört faktör mevcut olmalıdır:1. İki taraf arasında güvene dayalı bir ilişki olmalıdır. Yani, bir tarafın diğerine güvenmesi gerekir.1. Davalı, bu ilişki yoluyla mülkü edinmiş olmalıdır, 1. Davalının eylemleri bir hatanın sonucu değil, kasıtlı olmalıdır;1. Davalı, mülkün (en azından geçici olarak) sahipliğini almış, mülkü başka birine devretmiş veya mülkü tahrip etmiş veya gizlemiş olmalıdır.

Beyaz Yaka Suçu Nedir?

Beyaz yakalı suç, ekonomik kazanç için güveni ihlal eden bir iş profesyoneli tarafından işlenen şiddet içermeyen bir suçtur. Beyaz yaka suçları arasında dolandırıcılık, hırsızlık, kalpazanlık, zimmete para geçirme, kara para aklama ve diğer dolandırıcılık planları yer alır.

Zimmetine Para Geçirmenin Cezası Nedir?

Bir kişi zimmete para geçirmekten hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulabilir. Cezalar para cezası ve tazminattan hapis cezasına kadar değişir.