ABD Vatanseverlik Yasası
ABD Vatanseverlik Yasası Nedir?
ABD Vatanseverlik Yasası, Eylül ayından kısa bir süre sonra çıkarılan bir yasadır. 11 Ocak 2001, ABD'de kolluk kuvvetlerine teröristleri soruşturmak, suçlamak ve adalete teslim etmek için geniş yetkiler veren terör saldırıları. Ayrıca terör suçlarını işlemek ve desteklemek için cezaların artmasına da yol açtı.
"Terörizmi Engellemek ve Engellemek için Gerekli Uygun Araçları Sağlayarak Amerika'yı Birleştirme ve Güçlendirme"nin kısaltması olan bu terörle mücadele önlemi, esas olarak şüpheli casuslara, teröristlere ve Birleşik Devletler'in diğer düşmanlarına karşı istihbarat izinleri elde etmek için olası sebep eşiğini düşürmek için tasarlandı. Devletler.
ABD Vatanseverlik Yasasını Anlamak
kara para aklamayı önleme yoluyla ABD'deki ve yurtdışındaki terör saldırılarını caydırır ve cezalandırır . Ayrıca terör soruşturmaları için organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi için tasarlanmış soruşturma araçlarının kullanılmasına izin verir.
Örneğin, federal ajanlar, teröristlere veya şüpheli kuruluşlara kimin para gönderdiğini belirlemek için kimin bomba yapmak için malzeme satın aldığını veya banka kayıtlarını belirlemek için hırdavatçılardan veya kimya fabrikalarından iş kayıtlarını almak için mahkeme emirlerini kullanabilir.
Polis memurları, FBI ajanları, federal savcılar ve istihbarat yetkilileri, bireyler ve komplolar hakkında bilgi ve kanıtları daha iyi paylaşabilir ve böylece toplulukların korunmasını artırır.
##Vatanseverlik Yasası'nın Finans Üzerindeki Etkisi
faaliyeti düşüncelerini çağrıştırırken, aynı zamanda "Uluslararası Kara Para Aklamayı Önleme ve Mali Terörle Mücadele Yasası" başlıklı III. 2001.”
Amerikan finans sisteminin terörizm, terörün finansmanı ve kara para aklamadan şüphelenilen taraflarca sömürülmesini engellemek amacıyla Başlık III, Uluslararası Para Fonu'nun uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer kaçakçılık faaliyetlerinden elde edilen kara paranın aklanmasının %2 ila %5 arasında olduğunu tahmin eden verilerine atıfta bulunuyor. ABD gayri safi yurtiçi hasıla. Ve bu yasanın “terör operasyonlarının finansal yakıtı” olarak adlandırdığı bu yasadışı sermaye kaynaklarını yontarak, Başlık III, çeşitli kısıtlamalar ve kontroller yoluyla bunların etkisini azaltmayı amaçlamaktadır.
Kitaplara Yakından Bir Bakış
Ana Başlık III yetkisi, daha sıkı defter tutma gereklilikleri getirerek, finansal kurumları, aklamanın Amerika Birleşik Devletleri için bilinen bir sorun olduğu ülkeleri içeren toplam işlem miktarlarını kaydetmeye zorluyor. Bu tür kurumlar, bu tür hesapların lehtarlarını ve ayrıca ödenecek hesaplar aracılığıyla fonları yönlendirmeye yetkili kişileri takip etmek ve belirlemek için metodolojiler kurmalıdır .
, aklama faaliyetini durdurmak ve aklayıcıların kimliklerini gizlemelerini zorlaştırmak amacıyla finansal kurumlar arasında daha sağlam iletişimi teşvik eden düzenlemeler geliştirmek için ABD Hazine Sekreteri'nin yetkisini genişletmektedir .
Yurtdışındaki şüpheli faaliyetleri kontrol etme çabası içinde, Başlık III, ABD topraklarındaki bir bankayla bağlantısı olmayan denizaşırı paravan bankalarla iş yapılmasını engelliyor. Bankalar artık geçmişte yolsuzluk yaptıklarından şüphelenilen siyasi şahsiyetlerin hesaplarını da araştırmak zorunda. Ve denetim izlerini etkin bir şekilde sürdüremeyen dahili banka yoğunlaşma hesaplarının kullanımı konusunda daha büyük kısıtlamalar var - yasaya göre kara para aklama kırmızı bayrağı.
Başlık III kapsamında, Hazine, her ikisi de tarihsel olarak kendi iç güvenlik önlemleriyle aklamayı caydırmayı başaramamışsa, iki bankacılık kurumunun birleşmesini durdurma yetkisine sahiptir.
Genişletilmiş Kara Para Aklama Tanımı
Adlandırma/tanımlar da Başlık III'ten etkilenir. Örneğin, “kara para aklama” tanımı, bilgisayar suçlarını, seçilmiş yetkililere rüşvet verilmesini ve kamu fonlarının hileli bir şekilde ele alınmasını kapsayacak şekilde genişletildi . Ve "kara para aklama" artık ABD Başsavcısı tarafından onaylanmayan kontrollü mühimmatın ihracatını veya ithalatını kapsıyor. Son olarak, ABD'nin başka bir ülkeyle karşılıklı bir anlaşma uyarınca bir vatandaşı iade etmek zorunda olduğu herhangi bir suç da aynı şekilde genişletilmiş “aklama” başlığı altına girer.
Başlık III hükmünün altındaki son alt başlık, toplu para biriminin yasa dışı fiziksel taşınmasını dizginleme çabasıyla ilgilidir. Bu hareket, bankaların günlük toplam değerleri 10.000 ABD Doları veya daha fazla olan enstrümanların nakit alımlarını kaydetmelerini gerektiren – Döviz ve Dış İşlemleri Raporlama Yasası olarak da bilinen 1970 tarihli Banka Gizliliği Yasası'na (BSA) dayanmaktadır. vergi kaçakçılığı şüphesi ve diğer şüpheli uygulamalar.
BSA'nın başarısı nedeniyle, kara para aklayıcıları artık geleneksel bankacılık kurumlarını atlamayı ve bunun yerine valizler ve diğer konteynırları kullanarak ülkeye nakit taşımayı biliyorlar. Bu nedenle, Başlık III, herhangi birinin gerçek kişisi üzerinde 10.000 dolardan fazlasını gizlemeyi beş yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek bir suç haline getiriyor.
Pratik Etkiler
Bankalar, yatırımcılar, finansal danışmanlar, aracılar,. komisyoncular/satıcılar, emtia tüccarları ve diğer finans uzmanları için, Vatanseverlik Yasası'nın Başlık III hükmünün pratik sonucu, kara para aklamada mevcut olan herhangi bir ilgili hesap üzerinde eşi görülmemiş düzeyde durum tespiti anlamına gelir. dünya çapında yargı yetkisine sahiptir.
Bununla birlikte, birçok kişi bu analizi gerçekleştirmenin gerçek yöntemlerinin belirsizliğe doğru eğildiğine inanıyor. Ve bir bankanın veya bir yatırımcının Başlık III şartlarını ihlal ettiğinden şüphelenilmesi halinde, potansiyel sorgulamaları karşılamak için gerekli somut bilgi seviyeleri olmadığından sorulması gereken belirli sorular dalgalanıyor gibi görünmektedir. Bu nedenle, birçoğu mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak için "üzgün olmaktansa daha güvenli" bir yaklaşım benimsiyor.
Bankacılık tarafında, doğrudan veya dolaylı olarak ABD vatandaşlarına ait olan yabancı hesap başvuruları aşırı derecede karmaşık ve külfetli hale geldi. Uyum görevlileri, daha geniş Vatanseverlik Yasası yetkilerini ve bunları denetleyen icra dairelerini yerine getirmek konusunda neredeyse paranoyak bir endişeyle uygulamaları rutin olarak artırıyor.
ABD Vatanseverlik Yasası'nın Avantajları
Yasa, Başkan George W. Bush'un 11 Eylül terör saldırılarından bir ay sonra yasa tasarısını imzalamasından bu yana son derece kutuplaştırıcı bir ulusal güvenlik girişimi oldu.
Federal ajanlar, hızla değişen konumlar ve iletişim cihazları tarafından gözetlenmekten kaçınmak için eğitilmiş uluslararası teröristleri takip ederken gezici telefon dinlemelerini kullanıyor. Terör zanlılarına bir arama emrinin bildirilmesinde makul bir gecikme, kolluk kuvvetlerine suçlunun ortaklarını belirlemesi, acil topluluk tehditlerini ortadan kaldırması ve ilk önce onları ihbar etmeden bireylerin tutuklanmasını koordine etmesi için zaman tanır.
Kolluk kuvvetleri birden fazla iletişim kanalı aracılığıyla daha fazla birliğe sahip olduğundan, soruşturma görevlileri şüpheli bir saldırı tamamlanmadan önce hızlı hareket edebilir. Gözetim daha kolaydır, şirketlerin terör faaliyetlerini kimin araştırdığı konusunda net bir tanımı vardır. Şüpheli faaliyetler hakkında daha hızlı soruşturmalar yapılır, bu da terörle mücadeleyi güçlendirir.
Vatanseverlik Yasası kapsamında artan telefon dinleme, müfettişlerin bir ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edebilecek konuşmaları dinlemesine olanak tanır, ancak Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği gibi gruplar, Amerikan vatandaşlarını dinlemenin kötüye kullanılma riskini sorguladı.
ABD Vatanseverlik Yasası'nın Dezavantajları
Yasaya karşı çıkanlar, yasanın ABD hükümetinin uygun gördüğü herkesi soruşturmasına etkin bir şekilde izin vererek, en sevilen Amerikan değerlerinden biri olan bir vatandaşın mahremiyet hakkıyla doğrudan çatıştığını savunuyor. Amerikan vatandaşlarının, özellikle de yurt dışına taşınanların takibinde sınırlı kaynaklar kullanıldığında, hükümet fonlarının kötüye kullanılmasıyla ilgili sorular ortaya çıkıyor. Federal yetkililerin, kamu kayıtlarını takip ederek keşfedilen bilgilerle ne yapmayı planladığı açık değil, bu da hükümetin özerkliği ve gücü hakkında endişeleri artırıyor.
İş, finans ve yatırım topluluklarının artan dokümantasyon gereksinimlerinden ve durum tespiti sorumluluklarından etkilenme olasılığı daha yüksektir. Etki, bireysel yatırımcılardan daha fazla kurumlar üzerinde düşse de, uluslararası ticaret yapan herkesin basit bir yabancı çek hesabı açmak gibi sıradan bir şeyle ek maliyetler ve daha büyük zorluklar yaşaması muhtemeldir.
Şüpheli teröristler Guantanamo Körfezi'nde, Küba'da ve diğer yerlerde neden her zaman açıklanmadan veya yasal temsile izin verilmeden, yasal işlem haklarını ihlal ederek hapsedildi; bazı mahkumların daha sonra terörle hiçbir bağları olmadığı kanıtlandı. Buna ek olarak, 11 Eylül'ün ardından birçok Müslüman, Güney Asyalı ve Arap ve toplulukları, Vatanseverlik Yasası'nın yürürlüğe girmesinin bir sonucu olarak haksız yere hedef alındı, ırksal olarak profillendirildi ve zaman zaman riske atıldı.
##Öne çıkanlar
Yasa ayrıca finans sektörünün terörle bağlantılı kara para aklama faaliyetlerine karşı bir önlem olarak çeşitli şüpheli müşteri davranışlarını bildirmesini şart koşuyor.
ABD Vatanseverlik Yasası'nın savunucuları, terörle mücadelede kolluk kuvvetlerine yardımcı olduğunu iddia ediyor.
ABD Vatanseverlik Yasası, terör saldırılarını önlemeyi amaçlayan kolluk kuvvetlerine daha fazla yetki veren bir ABD yasasıdır.
Ne yazık ki, 11 Eylül saldırılarından sonra birçok Müslüman, Güney Asyalı ve Arap, Vatanseverlik Yasası'nın yürürlüğe girmesi sonucunda ırksal olarak profillendirildi.
Pek çok Amerikalı, yasaların çoğunun anayasal mahremiyet haklarını ihlal ettiğini söyleyerek ABD Vatanseverlik Yasasına karşı çıkıyor.
##SSS
Vatanseverlik Yasası Ne Zaman Geçti?
Vatanseverlik Yasası Kongre tarafından kabul edildi ve Ekim ayında yasalaştı. 26, 2001.
Vatanseverlik Yasasını Hangi Başkan İmzaladı?
George W. Bush, Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki terörist saldırıların ardından Vatanseverlik Yasasını yasalaştırdı. 11, 2001.
Vatanseverlik Yasası Neden Geçti?
ABD Vatanseverlik Yasası, 11 Eylül terör saldırılarına yanıt olarak kabul edildi.
