Mossack Fonseca
Co to jest Mossack Fonseca?
Termin Mossack Fonseca odnosi się do firmy prawniczej z siedzibą w Panamie, która została uwikłana w aferę Panama Papers. Założona w 1977 roku firma miała siedzibę w Panamie i działała na całym świecie w ponad 40 krajach.
Kancelarię zatrudnia około 600 osób, zapewniając swoim klientom różnorodne rozwiązania prawne i usługi zaufania. Mossack Fonseca był znany jako twórca tanich firm przykrywkowych na całym świecie. Firma została rozwiązana w 2018 roku po tym, jak dokumenty z firmy wyciekły w aferze Panama Papers z 2016 roku.
Zrozumienie Mossack Fonseca
Mossack Fonseca została założona w 1977 roku w Panamie przez Jürgena Mossacka. Ramon Fonseca dołączył do firmy prawie dziesięć lat później, kiedy połączył swoją praktykę z Mossack's. Kancelaria działała poza Panama City, ale miała również biura w ponad 40 krajach.
Obszary praktyki kancelarii obejmowały usługi powiernicze, własność intelektualną,. prawo handlowe, międzynarodowe struktury biznesowe oraz doradztwo inwestycyjne. Według raportu Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, firma obsługiwała ponad 14 000 banków,. kancelarii prawnych i innych pośredników. Pomagała swoim klientom zakładać firmy, fundacje, trusty i inne pojazdy.
W pewnym momencie Mossack Fonseca był jednym z największych na świecie dostawców usług finansowych offshore . Firma stała się przedmiotem szerokich kontrowersji w kwietniu 2016 r., kiedy niemiecka publikacja opublikowała dowody na istnienie ogromnej klienteli rajów podatkowych,. która obejmowała ponad 214 000 podmiotów w 200 krajach. Według tych dokumentów, które wyciekły, określanych zbiorczo jako Panama Papers, Mossack Fonseca sprzedawał w miastach na całym świecie firmy -przykrywki za cenę zaledwie 1000 dolarów.
Panama Papers zawierały osobiste informacje finansowe o osobach zamożnych (HNWI) i urzędnikach publicznych, które wcześniej były utrzymywane w tajemnicy. Anonimowe źródło, o którym mowa tylko jako John Doe, ujawniło dokumenty – 11,5 miliona plików – za pośrednictwem niemieckiej publikacji Süddeutsche Zeitung. W przecieku wymieniono tuzin obecnych i byłych światowych przywódców, 128 innych urzędników publicznych i polityków, a także setki celebrytów, ludzi biznesu i innych bogatych osób.
Chociaż firma twierdziła, że działa zgodnie z obowiązującymi parametrami prawnymi i regulacyjnymi, Panama Papers podkreśliły, w jaki sposób firma rutynowo angażowała się w działania, które sprzyjały uchylaniu się od płacenia podatków i praniu brudnych pieniędzy. Kontrowersje skłoniły Mossack Fonseca do zamknięcia swojej działalności w marcu 2018 r., powołując się na skutki gospodarcze i szkody dla reputacji spowodowane przez ujawnienie.
Uwagi specjalne
Podmioty gospodarcze offshore są na ogół legalne. Większość dokumentów nie wykazywała żadnego niewłaściwego ani nielegalnego zachowania. Jednak reporterzy ujawnili, że niektóre korporacje-przykrywki założone przez Mossacka Fonseca były wykorzystywane do nielegalnych celów, w tym do oszustw,. uchylania się od płacenia podatków i unikania sankcji międzynarodowych.
Mossack Fonseca kwestionował wszelkie wykroczenia, twierdząc, że nigdy nie było formalnego dochodzenia w związku z jakimikolwiek zarzutami kryminalnymi.
Mimo rozwiązania w 2018 r. strona Mossack Fonseca nadal działa. Firma i jej partnerzy utrzymują, że praktyka została niewłaściwie przedstawiona w mediach. Według firmy „Mossack Fonseca nigdy w swojej historii nie został oskarżony o przestępstwo kryminalne ani nawet nie był formalnie badany w związku z zarzutami dotyczącymi tego samego”.
Mossack Fonseca był również zaangażowany w inne kontrowersje. Na przykład w 2015 roku firma rzekomo pomagała Commerzbankowi, niemieckiemu bankowi, w praniu pieniędzy z Iranu i innych krajów wbrew sankcjom Stanów Zjednoczonych.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Mossack Fonseca był jednym z największych na świecie dostawców usług finansowych offshore.
Mossack Fonseca to kancelaria prawna z siedzibą w Panamie, która zatrudniała około 600 osób w ponad 40 krajach.
Firma została zamknięta w 2018 r. w następstwie skandalu Panama Papers.
Jej obszary praktyki obejmowały usługi powiernicze, własność intelektualną, prawo handlowe, międzynarodowe struktury biznesowe oraz doradztwo inwestycyjne.
