मोसैक फोन्सेका

मोसैक फोन्सेका क्या है?

मोसैक फोन्सेका शब्द पनामा स्थित एक कानूनी फर्म को संदर्भित करता है जो पनामा पेपर्स घोटाले में उलझा हुआ था । 1977 में स्थापित, फर्म का मुख्यालय पनामा में था और 40 से अधिक देशों में विश्व स्तर पर संचालित था।

फर्म में लगभग 600 लोग कार्यरत हैं, जो अपने ग्राहकों को विभिन्न कानूनी समाधान और ट्रस्ट सेवाएं प्रदान करते हैं। Mossack Fonseca को दुनिया भर में शेल कंपनियों के कम लागत वाले निर्माता के रूप में जाना जाता था। 2016 के पनामा पेपर्स घोटाले में फर्म के दस्तावेज लीक होने के बाद 2018 में फर्म को भंग कर दिया गया था।

मोसैक फोंसेका को समझना

Mossack Fonseca की स्थापना 1977 में पनामा सिटी में Jürgen Mossack द्वारा की गई थी। रेमन फोंसेका लगभग दस साल बाद फर्म में शामिल हुए जब उन्होंने मोसैक के साथ अपने अभ्यास का विलय कर दिया। कानूनी फर्म पनामा सिटी से संचालित होती है, लेकिन 40 से अधिक देशों में इसके कार्यालय भी थे।

फर्म के अभ्यास क्षेत्रों में ट्रस्ट सेवाएं, बौद्धिक संपदा,. वाणिज्यिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संरचनाएं और निवेश सलाहकार सेवाएं शामिल हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, फर्म ने 14,000 से अधिक बैंकों,. कानून फर्मों और अन्य बिचौलियों को सेवा प्रदान की। इसने अपने ग्राहकों को कंपनियां, फाउंडेशन, ट्रस्ट और अन्य वाहन स्थापित करने में मदद की।

अपतटीय वित्तीय सेवाओं के दुनिया के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक था । फर्म अप्रैल 2016 में व्यापक विवाद का विषय बन गई, जब एक जर्मन प्रकाशन ने एक विशाल टैक्स हेवन क्लाइंट का सबूत प्रकाशित किया जिसमें 200 देशों में 214,000 से अधिक इकाइयां शामिल थीं। इन लीक हुए दस्तावेज़ों के अनुसार-जिन्हें सामूहिक रूप से पनामा पेपर्स कहा जाता है-मोसैक फोन्सेका ने शेल कंपनियों को दुनिया भर के शहरों में 1,000 डॉलर से भी कम शुल्क पर बेचा।

उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों (HNWI) और सार्वजनिक अधिकारियों के बारे में व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी शामिल थी जिन्हें पहले निजी रखा गया था। एक अनाम स्रोत, जिसे केवल जॉन डो के रूप में संदर्भित किया गया है, ने जर्मन प्रकाशन सुदेउत्शे ज़ितुंग के माध्यम से दस्तावेज़ों को लीक किया—11.5 मिलियन फाइलें। लीक में नामित लोगों में एक दर्जन वर्तमान और पूर्व विश्व नेता, 128 अन्य सार्वजनिक अधिकारी और राजनेता, सैकड़ों मशहूर हस्तियां, व्यवसायी और अन्य धनी व्यक्ति शामिल थे।

हालांकि कंपनी ने लागू कानूनी और नियामक मानकों के भीतर काम करने का दावा किया, पनामा पेपर्स ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे कंपनी नियमित रूप से कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लगी हुई है। इस विवाद के कारण मोसैक फोंसेका ने मार्च 2018 में एक्सपोज़ के कारण हुए आर्थिक प्रभाव और प्रतिष्ठित क्षति का हवाला देते हुए अपने संचालन को बंद कर दिया।

विशेष ध्यान

अपतटीय व्यावसायिक संस्थाएँ आम तौर पर कानूनी होती हैं। और अधिकांश दस्तावेजों ने कोई अनुचित या अवैध व्यवहार नहीं दिखाया। लेकिन मोसैक फोंसेका द्वारा स्थापित कुछ शेल निगमों को पत्रकारों द्वारा धोखाधड़ी,. कर चोरी,. और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए अवैध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने का खुलासा किया गया था।

मोसैक फोंसेका ने किसी भी गलत काम पर विवाद करते हुए कहा कि किसी भी आपराधिक आरोप के संबंध में औपचारिक रूप से जांच नहीं की गई थी।

2018 में भंग होने के बावजूद, मोसैक फोन्सेका की वेबसाइट अभी भी चालू है और चल रही है। फर्म और उसके साझेदारों का कहना है कि मीडिया में इस प्रथा को गलत तरीके से पेश किया गया है। फर्म के अनुसार, "मोसैक फोंसेका के इतिहास में कभी भी आपराधिक गलत काम करने का आरोप नहीं लगाया गया था, या यहां तक कि उसी के आरोपों के संबंध में औपचारिक रूप से जांच भी नहीं की गई थी।"

मोसैक फोंसेका अन्य विवादों में भी शामिल थे। उदाहरण के लिए, 2015 में, फर्म पर आरोप लगाया गया था कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों के विपरीत ईरान और अन्य देशों से धन निकालने के लिए एक जर्मन बैंक, कॉमर्जबैंक की सहायता की थी।

##हाइलाइट

• मोसैक फोन्सेका अपतटीय वित्तीय सेवाओं के दुनिया के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक था।

• Mossack Fonseca पनामा में स्थित एक कानूनी फर्म थी जिसने 40 से अधिक देशों में लगभग 600 लोगों को रोजगार दिया था।

• पनामा पेपर्स स्कैंडल के चलते 2018 में कंपनी बंद हो गई।

• इसके अभ्यास क्षेत्रों में ट्रस्ट सेवाएं, बौद्धिक संपदा, वाणिज्यिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संरचनाएं और निवेश सलाहकार सेवाएं शामिल हैं।