Mossack Fonseca
Hva er Mossack Fonseca?
Begrepet Mossack Fonseca refererer til et Panama-basert advokatfirma som var involvert i Panama Papers-skandalen. Selskapet ble grunnlagt i 1977, og hadde hovedkontor i Panama og opererte globalt i mer enn 40 land.
Firmaet er ansatt av ca. 600 personer, og tilbyr sine kunder ulike juridiske løsninger og tillitstjenester. Mossack Fonseca var kjent for å være en lavkostskaper av skallselskaper over hele verden. Firmaet ble oppløst i 2018 etter at dokumenter fra firmaet ble lekket i Panama Papers-skandalen i 2016.
Forstå Mossack Fonseca
Mossack Fonseca ble grunnlagt i 1977 i Panama City av Jürgen Mossack. Ramon Fonseca begynte i firmaet nesten ti år senere da han fusjonerte praksisen sin med Mossack's. Advokatfirmaet opererte fra Panama City, men hadde også kontorer i mer enn 40 land.
Firmaets praksisområder inkluderte tillitstjenester, åndsverk,. handelsrett, internasjonale forretningsstrukturer og investeringsrådgivningstjenester. Ifølge en rapport fra International Consortium of Investigative Journalists betjente firmaet mer enn 14 000 banker,. advokatfirmaer og andre mellommenn. Det hjalp kundene med å opprette selskaper, stiftelser, truster og andre kjøretøy.
På et tidspunkt var Mossack Fonseca blant verdens største tilbydere av offshore finansielle tjenester. Firmaet ble gjenstand for omfattende kontroverser i april 2016, da en tysk publikasjon publiserte bevis på et enormt skatteparadis- klientell som inkluderte mer enn 214 000 enheter i 200 land. I følge disse lekkede dokumentene – samlet referert til som Panama Papers – solgte Mossack Fonseca skallselskaper for et gebyr på så lite som $1000 i byer over hele verden.
Panama-papirene inneholdt personlig økonomisk informasjon om personer med høy nettoverdi (HNWI) og offentlige tjenestemenn som tidligere ble holdt private. En anonym kilde referert til som John Doe lekket dokumentene – 11,5 millioner filer – gjennom den tyske publikasjonen Süddeutsche Zeitung. Et dusin nåværende og tidligere verdensledere, 128 andre offentlige tjenestemenn og politikere, sammen med hundrevis av kjendiser, forretningsfolk og andre velstående personer var blant dem som ble nevnt i lekkasjen.
Selv om selskapet hevdet å jobbe innenfor gjeldende juridiske og regulatoriske parametere, fremhevet Panama Papers hvordan selskapet rutinemessig engasjerte seg i aktiviteter som fremmet skatteunndragelse og hvitvasking av penger. Kontroversen førte til at Mossack Fonseca la ned virksomheten i mars 2018, med henvisning til den økonomiske konsekvensen og omdømmeskaden forårsaket av eksponeringen.
Spesielle hensyn
Offshore-forretningsenheter er generelt lovlige. Og de fleste av dokumentene viste ingen upassende eller ulovlig oppførsel. Men noen av skallselskapene opprettet av Mossack Fonseca ble avslørt av journalister for å ha blitt brukt til ulovlige formål inkludert svindel,. skatteunndragelse og for å unngå internasjonale sanksjoner.
Mossack Fonseca bestridte enhver forseelse og sa at det aldri ble formelt etterforsket i forbindelse med noen kriminelle anklager.
Til tross for oppløsning i 2018, er Mossack Fonsecas nettsted fortsatt oppe og går. Firmaet og dets partnere hevder at praksisen har blitt feilaktig framstilt i media. Ifølge firmaet, "hadde Mossack Fonseca aldri i sin historie blitt siktet for kriminelle handlinger, eller til og med blitt formelt etterforsket i forbindelse med påstander om det samme."
Mossack Fonseca var også involvert i andre kontroverser. For eksempel, i 2015, ble firmaet påstått å ha hjulpet Commerzbank, en tysk bank, med å hvitvaske penger fra Iran og andre land i strid med USAs sanksjoner.
##Høydepunkter
– Mossack Fonseca var blant verdens største tilbydere av offshore finansielle tjenester.
– Mossack Fonseca var et advokatfirma med base i Panama som sysselsatte rundt 600 personer i mer enn 40 land.
– Firmaet la ned i 2018 i kjølvannet av Panama Papers-skandalen.
- Dens praksisområder inkluderte tillitstjenester, åndsverk, handelsrett, internasjonale forretningsstrukturer og investeringsrådgivningstjenester.
