Mossack Fonseca

Mossack Fonseca Nedir?

Mossack Fonseca terimi, Panama Belgeleri skandalına bulaşmış Panama merkezli bir hukuk firmasına atıfta bulunuyor. 1977 yılında kurulan firmanın merkezi Panama'dadır ve dünya çapında 40'tan fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

Yaklaşık 600 kişinin çalıştığı firma, müvekkillerine çeşitli hukuki çözümler ve güven hizmetleri sunmaktadır. Mossack Fonseca, dünya çapında paravan şirketlerin düşük maliyetli yaratıcısı olarak biliniyordu. Şirket, 2016 yılındaki Panama Belgeleri skandalında şirkete ait belgelerin sızdırılmasının ardından 2018 yılında feshedildi.

Mossack Fonseca'yı Anlamak

Mossack Fonseca, 1977 yılında Jürgen Mossack tarafından Panama Şehri'nde kuruldu. Ramon Fonseca firmaya neredeyse on yıl sonra Mossack's ile kendi uygulamasını birleştirdiğinde katıldı. Hukuk firması Panama Şehri dışında faaliyet gösteriyordu, ancak aynı zamanda 40'tan fazla ülkede ofisleri vardı.

Firmanın uygulama alanları arasında güven hizmetleri, fikri mülkiyet,. ticaret hukuku, uluslararası iş yapıları ve yatırım danışmanlığı hizmetleri bulunmaktadır. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından hazırlanan bir rapora göre, firma 14.000'den fazla bankaya,. hukuk firmasına ve diğer aracılara hizmet verdi. Müşterilerinin şirketler, vakıflar, tröstler ve diğer araçlar kurmasına yardımcı oldu.

Bir noktada, Mossack Fonseca, dünyanın en büyük denizaşırı finansal hizmet sağlayıcıları arasındaydı. Firma, Nisan 2016'da bir Alman yayınının 200 ülkede 214.000'den fazla kuruluşu içeren muazzam bir vergi cenneti müşterisinin kanıtını yayınlamasıyla geniş çaplı tartışmalara konu oldu . Toplu olarak Panama Belgeleri olarak anılan bu sızdırılmış belgelere göre Mossack Fonseca , dünya çapındaki şehirlerde 1.000 $ gibi düşük bir ücret karşılığında paravan şirketleri sattı.

yüksek net değerli bireyler (HNWI'ler) ve daha önce gizli tutulan kamu görevlileri hakkında kişisel finansal bilgiler içeriyordu . Yalnızca John Doe olarak anılan anonim bir kaynak, belgeleri (11.5 milyon dosya) Alman yayını Süddeutsche Zeitung aracılığıyla sızdırdı. Sızıntıda adı geçenler arasında bir düzine mevcut ve eski dünya lideri, 128 diğer kamu görevlisi ve politikacı ile yüzlerce ünlü, iş adamı ve diğer zengin kişiler vardı.

Şirket, geçerli yasal ve düzenleyici parametreler dahilinde çalıştığını iddia etmesine rağmen, Panama Belgeleri, şirketin rutin olarak vergi kaçakçılığını ve kara para aklamayı teşvik eden faaliyetlerde bulunduğunu vurguladı. Tartışma, Mossack Fonseca'nın, ifşanın neden olduğu ekonomik etki ve itibar zararını gerekçe göstererek Mart 2018'de faaliyetlerini durdurmasına neden oldu.

Özel Hususlar

Offshore ticari kuruluşlar genellikle yasaldır. Ve belgelerin çoğu hiçbir uygunsuz veya yasa dışı davranış göstermedi. Ancak Mossack Fonseca tarafından kurulan bazı paravan şirketlerin sahtekarlık,. vergi kaçakçılığı ve uluslararası yaptırımlardan kaçınmak gibi yasadışı amaçlarla kullanıldığı gazeteciler tarafından ortaya çıktı .

Mossack Fonseca, herhangi bir suç iddiasıyla bağlantılı olarak hiçbir zaman resmi olarak soruşturma yapılmadığını söyleyerek herhangi bir görevi kötüye kullanmaya itiraz etti.

2018'de dağılmasına rağmen, Mossack Fonseca'nın web sitesi hala çalışıyor ve çalışıyor. Firma ve ortakları, uygulamanın medyada yanlış tanıtıldığını iddia ediyor. Firmaya göre, "Mossack Fonseca, tarihinde bir kez bile cezai suç işlemekle suçlanmadı, hatta aynı iddialarla bağlantılı olarak resmi olarak soruşturulmadı."

Mossack Fonseca diğer tartışmalara da karıştı. Örneğin, 2015 yılında firmanın bir Alman bankası olan Commerzbank'a ABD yaptırımlarına aykırı olarak İran ve diğer ülkelerden para aklama konusunda yardım ettiği iddia edildi.

##Öne çıkanlar

• Mossack Fonseca, dünyanın en büyük offshore finansal hizmet sağlayıcıları arasındaydı.

• Mossack Fonseca, 40'tan fazla ülkede yaklaşık 600 kişiyi istihdam eden Panama merkezli bir hukuk firmasıydı.

• Firma, Panama Belgeleri skandalının ardından 2018'de kapandı.

• Uygulama alanları arasında güven hizmetleri, fikri mülkiyet, ticaret hukuku, uluslararası iş yapıları ve yatırım danışmanlığı hizmetleri bulunmaktadır.