Mossack Fonseca

Was ist Mossack Fonseca?

Der Begriff Mossack Fonseca bezieht sich auf eine in Panama ansässige Anwaltskanzlei, die in den Skandal um die Panama Papers verwickelt war. Das 1977 gegründete Unternehmen hatte seinen Hauptsitz in Panama und war weltweit in mehr als 40 Ländern tätig.

Die Kanzlei beschäftigt rund 600 Mitarbeiter und bietet ihren Mandanten verschiedene Rechtslösungen und Treuhanddienste. Mossack Fonseca war als kostengünstiger Schöpfer von Briefkastenfirmen auf der ganzen Welt bekannt. Die Firma wurde 2018 aufgelöst, nachdem Dokumente der Firma im Panama-Papers-Skandal von 2016 durchgesickert waren.

Mossack Fonseca verstehen

Mossack Fonseca wurde 1977 in Panama City von Jürgen Mossack gegründet. Ramon Fonseca trat fast zehn Jahre später in die Kanzlei ein, als er seine Praxis mit der von Mossack zusammenlegte. Die Anwaltskanzlei war von Panama City aus tätig, hatte aber auch Niederlassungen in mehr als 40 Ländern.

Zu den Tätigkeitsbereichen der Kanzlei gehörten Treuhanddienste, geistiges Eigentum,. Handelsrecht, internationale Geschäftsstrukturen und Anlageberatungsdienste. Laut einem Bericht des International Consortium of Investigative Journalists hat die Firma mehr als 14.000 Banken,. Anwaltskanzleien und andere Vermittler betreut. Sie unterstützte ihre Kunden bei der Gründung von Unternehmen, Stiftungen, Trusts und anderen Vehikeln.

Einst gehörte Mossack Fonseca zu den weltweit größten Anbietern von Offshore - Finanzdienstleistungen. Die Firma wurde im April 2016 zum Gegenstand weit verbreiteter Kontroversen, als eine deutsche Veröffentlichung Beweise für eine enorme Steueroasen- Klientel veröffentlichte, die mehr als 214.000 Unternehmen in 200 Ländern umfasste. Laut diesen durchgesickerten Dokumenten, die gemeinsam als Panama Papers bezeichnet werden, verkaufte Mossack Fonseca Briefkastenfirmen für eine Gebühr von nur 1.000 Dollar in Städten auf der ganzen Welt.

Die Panama Papers enthielten persönliche Finanzinformationen über vermögende Privatpersonen (HNWIs) und Beamte, die zuvor geheim gehalten wurden. Eine anonyme Quelle, die nur als John Doe bezeichnet wird, hat die Dokumente – 11,5 Millionen Dateien – durch die deutsche Süddeutsche Zeitung geleakt. Ein Dutzend derzeitige und ehemalige Weltführer, 128 weitere Beamte und Politiker sowie Hunderte von Prominenten, Geschäftsleuten und anderen wohlhabenden Personen waren unter den in dem Leck genannten Personen.

Obwohl das Unternehmen behauptete, innerhalb der geltenden gesetzlichen und regulatorischen Parameter zu arbeiten, hoben die Panama Papers hervor, wie das Unternehmen routinemäßig an Aktivitäten beteiligt war, die Steuerhinterziehung und Geldwäsche begünstigten. Die Kontroverse veranlasste Mossack Fonseca dazu, seinen Betrieb im März 2018 einzustellen, unter Berufung auf die wirtschaftlichen Auswirkungen und den Reputationsschaden, die durch das Exposé verursacht wurden.

Besondere Überlegungen

Offshore-Geschäftseinheiten sind im Allgemeinen legal. Und die meisten Dokumente zeigten kein unangemessenes oder illegales Verhalten. Aber einige der von Mossack Fonseca gegründeten Briefkastenfirmen wurden von Reportern als für illegale Zwecke wie Betrug,. Steuerhinterziehung und zur Umgehung internationaler Sanktionen missbraucht.

Mossack Fonseca bestritt jegliches Fehlverhalten und sagte, es sei nie offiziell im Zusammenhang mit strafrechtlichen Vorwürfen untersucht worden.

Trotz der Auflösung im Jahr 2018 ist die Website von Mossack Fonseca immer noch in Betrieb. Die Kanzlei und ihre Partner behaupten, dass die Praxis in den Medien falsch dargestellt wurde. Laut der Kanzlei „wurde Mossack Fonseca noch nie in seiner Geschichte wegen kriminellen Fehlverhaltens angeklagt oder im Zusammenhang mit Vorwürfen desselben auch nur formell untersucht.“

Mossack Fonseca war auch in andere Kontroversen verwickelt. Im Jahr 2015 wurde der Firma beispielsweise vorgeworfen, die Commerzbank, eine deutsche Bank, dabei unterstützt zu haben, Geld aus dem Iran und anderen Ländern entgegen den Sanktionen der Vereinigten Staaten zu waschen .

Höhepunkte

• Mossack Fonseca war einer der weltweit größten Anbieter von Offshore-Finanzdienstleistungen.

• Mossack Fonseca war eine Anwaltskanzlei mit Sitz in Panama, die etwa 600 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern beschäftigte.

• Die Firma wurde 2018 im Zuge des Panama Papers-Skandals geschlossen.

• Seine Tätigkeitsbereiche umfassten Treuhanddienste, geistiges Eigentum, Handelsrecht, internationale Geschäftsstrukturen und Anlageberatungsdienste.