Mossack Fonseca
O que é Mossack Fonseca?
O termo Mossack Fonseca refere-se a um escritório de advocacia sediado no Panamá que se envolveu no escândalo dos Panama Papers. Fundada em 1977, a empresa estava sediada no Panamá e operava globalmente em mais de 40 países.
O escritório é empregado por cerca de 600 pessoas, oferecendo aos seus clientes diversas soluções jurídicas e serviços de confiança. A Mossack Fonseca era conhecida por ser uma criadora de baixo custo de empresas de fachada em todo o mundo. A empresa foi dissolvida em 2018 depois que documentos da empresa vazaram no escândalo dos Panama Papers de 2016.
Entendendo a Mossack Fonseca
A Mossack Fonseca foi fundada em 1977 na Cidade do Panamá por Jürgen Mossack. Ramon Fonseca ingressou na empresa quase dez anos depois, quando fundiu sua prática com a da Mossack. O escritório jurídico operava na Cidade do Panamá, mas também tinha escritórios em mais de 40 países.
As áreas de atuação da empresa incluíam serviços de confiança, propriedade intelectual,. direito comercial, estruturas de negócios internacionais e serviços de consultoria de investimentos. De acordo com um relatório do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, a empresa atendeu mais de 14.000 bancos,. escritórios de advocacia e outros intermediários. Ajudou seus clientes a criar empresas, fundações, fundos e outros veículos.
A certa altura, a Mossack Fonseca estava entre os maiores fornecedores mundiais de serviços financeiros offshore . A empresa tornou-se objeto de ampla controvérsia em abril de 2016, quando uma publicação alemã publicou evidências de uma enorme clientela de paraísos fiscais que incluía mais de 214.000 entidades em 200 países. De acordo com esses documentos vazados – chamados coletivamente de Panama Papers – a Mossack Fonseca vendeu empresas de fachada por uma taxa de apenas US$ 1.000 em cidades de todo o mundo.
Os Panama Papers continham informações financeiras pessoais sobre indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs) e funcionários públicos que anteriormente eram mantidos em sigilo. Uma fonte anônima referida apenas como John Doe vazou os documentos – 11,5 milhões de arquivos – por meio da publicação alemã Süddeutsche Zeitung. Uma dúzia de atuais e ex-líderes mundiais, 128 outros funcionários públicos e políticos, juntamente com centenas de celebridades, empresários e outros indivíduos ricos estavam entre os citados no vazamento.
Embora a empresa alegasse estar trabalhando dentro dos parâmetros legais e regulatórios aplicáveis, os Panama Papers destacaram como a empresa se engajava rotineiramente em atividades que estimulavam a evasão fiscal e a lavagem de dinheiro. A polêmica levou a Mossack Fonseca a encerrar suas operações em março de 2018, citando o impacto econômico e danos à reputação causados pela denúncia.
Considerações Especiais
As entidades comerciais offshore são geralmente legais. E a maioria dos documentos não mostrou nenhum comportamento inadequado ou ilegal. Mas algumas das corporações de fachada criadas pela Mossack Fonseca foram reveladas por repórteres como sendo usadas para fins ilegais, incluindo fraude,. evasão fiscal e para evitar sanções internacionais.
A Mossack Fonseca contestou qualquer irregularidade, dizendo que nunca foi formalmente investigada em relação a quaisquer alegações criminais.
Apesar de se dissolver em 2018, o site da Mossack Fonseca ainda está em funcionamento. A empresa e seus sócios afirmam que a prática foi deturpada na mídia. De acordo com a empresa, "a Mossack Fonseca nunca foi acusada em sua história de delito criminal, ou mesmo formalmente investigada em conexão com as alegações do mesmo".
A Mossack Fonseca também esteve envolvida em outras polêmicas. Por exemplo, em 2015, a empresa foi acusada de ter ajudado o Commerzbank, um banco alemão, a lavar dinheiro do Irã e de outros países em contradição com as sanções dos Estados Unidos.
##Destaques
A Mossack Fonseca estava entre os maiores fornecedores mundiais de serviços financeiros offshore.
Mossack Fonseca era um escritório de advocacia baseado no Panamá que empregava cerca de 600 pessoas em mais de 40 países.
A empresa fechou em 2018 após o escândalo dos Panama Papers.
Suas áreas de atuação incluíam serviços de confiança, propriedade intelectual, direito comercial, estruturas de negócios internacionais e serviços de consultoria de investimentos.
