Mossack Fonseca
Hvað er Mossack Fonseca?
Hugtakið Mossack Fonseca vísar til lögfræðistofu í Panama sem var flækt í Panamaskjölin. Fyrirtækið var stofnað árið 1977 og var með höfuðstöðvar í Panama og starfaði um allan heim í meira en 40 löndum.
Hjá fyrirtækinu störfuðu um 600 manns sem veita viðskiptavinum sínum ýmsar lögfræðilegar lausnir og trúnaðarþjónustu. Mossack Fonseca var þekktur fyrir að vera lágmarkskostnaður skapari skeljafyrirtækja um allan heim. Fyrirtækið var leyst upp árið 2018 eftir að skjölum frá fyrirtækinu var lekið í Panamaskjölunum 2016.
Skilningur á Mossack Fonseca
Mossack Fonseca var stofnað árið 1977 í Panamaborg af Jürgen Mossack. Ramon Fonseca gekk til liðs við fyrirtækið tæpum tíu árum síðar þegar hann sameinaði stofu sína við Mossack's. Lögfræðistofan starfaði frá Panamaborg en var einnig með skrifstofur í meira en 40 löndum.
fyrirtækisins voru meðal annars traustþjónusta, hugverkaréttur,. viðskiptaréttur, alþjóðleg viðskiptaskipulag og fjárfestingarráðgjöf. Samkvæmt skýrslu frá International Consortium of Investigative Journalists þjónustaði fyrirtækið meira en 14.000 banka,. lögfræðistofur og aðra milliliði. Það hjálpaði viðskiptavinum sínum að stofna fyrirtæki, sjóði, sjóði og önnur farartæki.
Á einum tímapunkti var Mossack Fonseca meðal stærstu veitenda í heimi af aflandsfjármálaþjónustu. Fyrirtækið varð háð víðtækum deilum í apríl 2016, þegar þýskt rit birti vísbendingar um gífurlegan hóp viðskiptavina skattaskjóla sem innihélt meira en 214.000 aðila í 200 löndum. Samkvæmt þessum skjölum sem lekið var - sem sameiginlega eru nefnd Panamaskjölin - seldi Mossack Fonseca skelfyrirtæki fyrir allt að $1.000 gjald í borgum um allan heim.
Panama-skjölin innihéldu persónulegar fjárhagslegar upplýsingar um efnaða einstaklinga (HNWI) og opinbera embættismenn sem áður var haldið í einkalífi. Nafnlaus heimildarmaður, sem aðeins er nefndur John Doe, lak skjölunum — 11,5 milljón skrám — í gegnum þýska útgáfuna Süddeutsche Zeitung. Tugir núverandi og fyrrverandi leiðtoga heimsins, 128 aðrir opinberir embættismenn og stjórnmálamenn, ásamt hundruðum frægra einstaklinga, viðskiptafræðinga og annarra auðmanna voru meðal þeirra sem nefndir voru í lekanum.
Þrátt fyrir að fyrirtækið segist vinna innan viðeigandi laga- og reglugerðarviðmiða, sýndu Panamaskjölin fram á hvernig fyrirtækið stundaði reglulega starfsemi sem stuðlaði að skattsvikum og peningaþvætti. Deilan varð til þess að Mossack Fonseca hætti starfsemi sinni í mars 2018, með vísan til efnahagslegra áhrifa og orðsporsskaða af völdum uppljóstrunar.
Sérstök atriði
Aflandsfyrirtæki eru almennt lögleg. Og flest skjölin sýndu enga óviðeigandi eða ólöglega hegðun. En sum skeljafyrirtækjanna sem Mossack Fonseca stofnaði komu í ljós af fréttamönnum að þeir hefðu verið notaðir í ólöglegum tilgangi, þar á meðal svikum,. skattsvikum og til að forðast alþjóðlegar refsiaðgerðir.
Mossack Fonseca mótmælti hvers kyns misgjörðum og sagði að það væri aldrei formlega rannsakað í tengslum við refsiverð ásakanir.
Þrátt fyrir upplausn árið 2018 er vefsíða Mossack Fonseca enn í gangi. Fyrirtækið og samstarfsaðilar þess halda því fram að aðferðin hafi verið rangfærð í fjölmiðlum. Samkvæmt fyrirtækinu, "Mossack Fonseca hafði aldrei einu sinni í sögu sinni verið ákærður fyrir glæpsamlegt brot, eða jafnvel verið formlega rannsakað í tengslum við ásakanir um það sama."
Mossack Fonseca tók einnig þátt í öðrum deilum. Til dæmis, árið 2015, var fyrirtækið meint að hafa aðstoðað Commerzbank, þýskan banka, við að þvo peninga frá Íran og öðrum löndum í andstöðu við refsiaðgerðir Bandaríkjanna.
Hápunktar
Mossack Fonseca var meðal stærstu veitenda í heimi af aflandsfjármálaþjónustu.
Mossack Fonseca var lögfræðistofa með aðsetur í Panama sem störfuðu um 600 manns í meira en 40 löndum.
Fyrirtækið hætti árið 2018 í kjölfar Panamaskjalanna.
Starfssvið þess voru meðal annars traustþjónusta, hugverkaréttur, viðskiptaréttur, alþjóðleg viðskiptaskipulag og fjárfestingarráðgjöf.
