Mossack Fonseca

Vad är Mossack Fonseca?

Termen Mossack Fonseca syftar på en Panama-baserad advokatbyrå som var inblandad i Panama Papers-skandalen. Företaget grundades 1977 och hade sitt huvudkontor i Panama och verkade globalt i mer än 40 länder.

Företaget sysselsatte cirka 600 personer och försåg sina kunder med olika juridiska lösningar och förtroendetjänster. Mossack Fonseca var känt för att vara en lågkostnadsskapare av skalföretag över hela världen. Företaget upplöstes 2018 efter att dokument från företaget läckt ut i Panama Papers-skandalen 2016.

Förstå Mossack Fonseca

Mossack Fonseca grundades 1977 i Panama City av Jürgen Mossack. Ramon Fonseca kom till företaget nästan tio år senare när han slog ihop sin praktik med Mossack's. Advokatfirman verkade från Panama City men hade också kontor i mer än 40 länder.

Företagets verksamhetsområden inkluderade förtroendetjänster, immateriella rättigheter,. affärsrätt, internationella affärsstrukturer och investeringsrådgivningstjänster. Enligt en rapport från International Consortium of Investigative Journalists betjänade företaget mer än 14 000 banker,. advokatbyråer och andra mellanhänder. Det hjälpte sina kunder att starta företag, stiftelser, stiftelser och andra fordon.

Vid ett tillfälle var Mossack Fonseca bland världens största leverantörer av finansiella offshoretjänster . Företaget blev föremål för omfattande kontroverser i april 2016, när en tysk publikation publicerade bevis på en enorm kundkrets för skatteparadis som omfattade mer än 214 000 enheter i 200 länder. Enligt dessa läckta dokument – gemensamt kallade Panama Papers – sålde Mossack Fonseca skalföretag för en avgift på så lite som 1 000 dollar i städer över hela världen.

Panamadokumenten innehöll personlig ekonomisk information om förmögna individer (HNWI) och offentliga tjänstemän som tidigare hölls privata. En anonym källa som bara hänvisas till som John Doe läckte dokumenten – 11,5 miljoner filer – genom tyska tidningen Süddeutsche Zeitung. Ett dussin nuvarande och tidigare världsledare, 128 andra offentliga tjänstemän och politiker, tillsammans med hundratals kändisar, affärsmän och andra förmögna individer var bland dem som nämndes i läckan.

Även om företaget påstod sig arbeta inom tillämpliga lagar och regler, belyste Panama Papers hur företaget rutinmässigt engagerade sig i aktiviteter som främjade skatteflykt och penningtvätt. Kontroversen ledde till att Mossack Fonseca lade ner sin verksamhet i mars 2018, med hänvisning till de ekonomiska konsekvenserna och skadorna på ryktet som exposén orsakade.

Särskilda överväganden

Offshore affärsenheter är i allmänhet lagliga. Och de flesta av dokumenten visade inget olämpligt eller olagligt beteende. Men några av de skalföretag som Mossack Fonseca skapade avslöjades av reportrar för att ha använts för olagliga ändamål, inklusive bedrägeri,. skatteflykt och för att undvika internationella sanktioner.

Mossack Fonseca bestred alla fel och sa att det aldrig formellt utreddes i samband med några brottsanklagelser.

Trots upplösningen 2018 är Mossack Fonsecas hemsida fortfarande igång. Företaget och dess partners hävdar att praxisen har framställts felaktigt i media. Enligt företaget, "har Mossack Fonseca aldrig en gång i sin historia anklagats för brott eller ens blivit formellt undersökt i samband med anklagelser om detsamma."

Mossack Fonseca var också inblandad i andra kontroverser. Till exempel, 2015 påstods företaget ha hjälpt Commerzbank, en tysk bank, att tvätta pengar från Iran och andra länder i strid med USA:s sanktioner.

Höjdpunkter

– Mossack Fonseca var bland världens största leverantörer av offshore finansiella tjänster.

– Mossack Fonseca var en advokatbyrå baserad i Panama som sysselsatte cirka 600 personer i mer än 40 länder.

– Företaget lade ner 2018 i spåren av Panama Papers-skandalen.

• Dess verksamhetsområden inkluderade förtroendetjänster, immateriella rättigheter, affärsrätt, internationella affärsstrukturer och investeringsrådgivningstjänster.