USA Patriot Act
Mikä on USA Patriot Act?
USA:n Patriot Act on laki, joka hyväksyttiin pian syyskuun jälkeen. 11. 2001 terrori-iskut Yhdysvalloissa, jotka antoivat lainvalvontaviranomaisille laajat valtuudet tutkia, nostaa syytteitä ja saattaa terroristit oikeuden eteen. Se johti myös terrorismirikosten tekemisestä ja tukemisesta langetettavien rangaistusten kiristämiseen.
Lyhenne sanoista "Amerikan yhdistäminen ja vahvistaminen tarjoamalla tarvittavia välineitä terrorismin sieppaamiseen ja estämiseen", tämä terrorismin vastainen toimenpide suunniteltiin pääasiassa alentamaan todennäköistä syykynnystä tiedustelumääräysten saamiseksi epäiltyjä vakoojia, terroristeja ja muita Yhdysvaltojen vihollisia vastaan. osavaltioissa.
USA Patriot Actin ymmärtäminen
USA Patriot Act estää ja rankaisee terrori-iskuja Yhdysvalloissa ja ulkomailla tehostamalla lainvalvontaa ja tehostamalla rahanpesun torjuntaa. Se mahdollistaa myös järjestäytyneen rikollisuuden ja huumekaupan ehkäisyyn suunniteltujen tutkintavälineiden käytön terrorismitutkimuksissa.
Liittovaltion edustajat voivat esimerkiksi käyttää oikeuden määräyksiä hankkiakseen yritysasiakirjoja rautakaupoista tai kemiantehtaista selvittääkseen, kuka saattaa ostaa materiaaleja pommien valmistamiseksi tai pankkiasiakirjoja määrittääkseen, kuka lähettää rahaa terroristeille tai epäillyille organisaatioille.
Poliisit, FBI-agentit, liittovaltion syyttäjät ja tiedusteluviranomaiset pystyvät paremmin jakamaan tietoja ja todisteita henkilöistä ja juoneista, mikä parantaa heidän suojeluaan yhteisöilleen.
##Patriot Actin vaikutus talouteen
Vaikka Patriot Act herättää aluksi ajatuksia laajennetusta valvontatoiminnasta, se vaikuttaa myös laajempaan Yhdysvaltojen rahoitusalan ammattilaisten ja rahoituslaitosten yhteisöön, jotka osallistuvat rajat ylittäviin liiketoimiin sen III osaston säännöksellä, jonka otsikko on "Kansainvälinen rahanpesun torjunta ja terrorismin vastainen laki". 2001."
Tavoitteena estää terrorismista, terrorismin rahoituksesta ja rahanpesusta epäiltyjen osapuolten hyödyntäminen Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmää, III osasto lainaa Kansainvälisen valuuttarahaston tietoja, joiden mukaan huumekaupasta ja muusta salakuljetuksesta peräisin olevan rahan osuus on 2–5 prosenttia. Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta. Ja pilkkomalla nämä laittomat pääomanlähteet, joita tämä laki kutsuu "terroristioperaatioiden taloudelliseksi polttoaineeksi", III osasto pyrkii vähentämään niiden vaikutusta erilaisilla rajoituksilla ja valvontatoimilla.
Tarkempi tarkastelu kirjoista
Osaston III mandaatti asettaa tiukemmat kirjanpitovaatimukset, mikä pakottaa rahoituslaitokset kirjaamaan kokonaismäärät liiketoimista, jotka koskevat maita, joissa rahanpesu on tunnettu ongelma Yhdysvalloissa. Tällaisten laitosten on asennettava menetelmiä tällaisten tilien edunsaajien sekä henkilöiden, joilla on oikeus ohjata varoja maksutilien kautta,. jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi .
Osastossa III myös laajennetaan Yhdysvaltain valtiovarainministerin valtuuksia kehittää säännöksiä, jotka edistävät tehokkaampaa viestintää rahoituslaitosten välillä tavoitteena estää rahanpesu ja vaikeuttaa rahanpesun suorittajien henkilöllisyytensä salailua.
Pyrkiessään hallitsemaan epäilyttävää toimintaa ulkomailla III osastolla estetään liiketoimia offshore-shell-pankkien kanssa, jotka eivät ole sidoksissa Yhdysvaltain maaperällä olevaan pankkiin. Pankkien on nyt tutkittava myös menneestä korruptiosta epäiltyjen poliittisten hahmojen omistamia tilejä. Ja on olemassa suurempia rajoituksia sellaisten pankkien sisäisten keskittymistilien käytölle, jotka eivät pysty ylläpitämään tehokkaasti kirjausketjuja – lain mukaan rahanpesun punainen lippu.
Osaston III mukaan valtiovarainministeriöllä on myös valtuudet pysäyttää kahden pankkilaitoksen fuusio, jos kumpikaan ei ole historiallisesti onnistunut estämään rahanpesua omilla sisäisillä suojatoimillaan.
Laajennettu rahanpesun määritelmä
III osasto vaikuttaa myös nimikkeistöön/määritelmiin. Esimerkiksi rahanpesun määritelmää laajennettiin sisältämään tietokonerikokset, vaaleilla valittujen virkamiesten lahjonnan ja julkisten varojen vilpillisen käsittelyn. Ja "rahanpesu" kattaa nyt valvottujen ammusten viennin tai tuonnin, joita Yhdysvaltain oikeusministeri ei ole hyväksynyt. Lopuksi, mikä tahansa rikos, jonka vuoksi Yhdysvallat on velvollinen luovuttamaan kansalaisen toisen maan kanssa tehdyn keskinäisen sopimuksen nojalla, kuuluu myös laajennetun "pesun" bannerin alle.
Osaston III säännöksen viimeinen alaotsikko koskee pyrkimystä hillitä irtovaluutan laitonta fyysistä kuljetusta. Tämä liike perustuu vuoden 1970 pankkisalaisuuslakiin (BSA) – joka tunnetaan myös nimellä The Currency and Foreign Transactions Reporting Act – joka vaatii pankkeja kirjaamaan käteisostot instrumenteista, joiden päivittäinen yhteenlaskettu arvo on vähintään 10 000 dollaria – summa, joka laukaisee veronkierron epäily ja muut kyseenalaiset käytännöt.
BSA:n menestyksen ansiosta terävät rahanpesijat osaavat nyt ohittaa perinteiset pankkilaitokset ja siirtää sen sijaan käteistä maahan matkalaukkujen ja muiden konttien avulla. Tästä syystä III osaston mukaan yli 10 000 dollarin salaaminen kenen tahansa fyysistä henkilöä vastaan on rikos, josta voidaan tuomita enintään viisi vuotta vankeutta.
Käytännön seuraukset
Pankeille, sijoittajille, rahoitusneuvojille, välittäjille,. välittäjille/kauppiaille, hyödykekauppiaille ja muille rahoitusalan ammattilaisille Patriot Actin III osaston säännöksen käytännön tulos merkitsee ennennäkemättömän korkeaa due diligence -tasoa kaikissa vastaavissa rahanpesun alalla esiintyvissä tileissä. lainkäyttöalueilla kaikkialla maailmassa.
Monet uskovat kuitenkin, että todelliset menetelmät tämän analyysin saavuttamiseksi kallistuvat kohti sumuista. Erityiset kysymykset, jotka on esitettävä, näyttävät vaihtelevan, koska mahdollisten tiedustelujen täyttämiseksi ei vaadita konkreettisia tietoja, jos pankin tai sijoittajan epäillään rikkoneen III osaston ehtoja. Tästä syystä monet ottavat "turvallista kuin pahoillani" -lähestymistavan kerätäkseen mahdollisimman paljon tietoa.
Pankkipuolella ulkomaisten tilien hakemisesta – joko suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen kansalaisten omistamista – on tullut kohtuuttoman monimutkaisia ja työlöitä. Compliance-virkailijat täydentävät sovelluksia rutiininomaisesti ja ovat lähes vainoharhaisia huolissaan laajempien Patriot Actin toimeksiantojen ja niitä valvovien täytäntöönpanoviranomaisten täyttämisestä.
USA Patriot Actin edut
Laki on ollut erittäin polarisoiva kansallisen turvallisuuden aloite siitä lähtien, kun presidentti George W. Bush allekirjoitti lakiesityksen kuukausi syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen. Puolustajat katsovat, että laki on tehnyt terrorismin vastaisista toimista virtaviivaisempia, tehokkaampia ja vaikuttavia.
Liittovaltion agentit käyttävät kiertäviä salakuunteluja jäljittäessään kansainvälisiä terroristeja, jotka on koulutettu välttämään tarkkailua nopeasti muuttuvien paikkojen ja viestintälaitteiden avulla. Kohtuullinen viive terrorismista epäillyille ilmoittamisessa etsintämääräyksestä antaa lainvalvontaviranomaisille aikaa tunnistaa rikollisen kumppanit, poistaa välittömät yhteisön uhat ja koordinoida yksittäisten henkilöiden pidätykset ilmoittamatta heille ensin.
Koska lainvalvontaviranomaiset ovat yhtenäisempiä useiden viestintäkanavien kautta, tutkijat voivat toimia nopeasti ennen kuin epäilty hyökkäys on saatu päätökseen. Valvonta on helpompaa Yrityksillä on selkeä määritelmä siitä, kuka terroristitoimintaa tutkii. Epäilyttävästä toiminnasta tiedustelut tehdään nopeammin, terrorismin ehkäisyn vahvistaminen.
Patriot Actin mukaisen lisääntyneen salakuuntelun ansiosta tutkijat voivat kuunnella keskusteluja, jotka saattavat uhata maan kansallista turvallisuutta, mutta American Civil Liberties Unionin kaltaiset ryhmät ovat kyseenalaistaneet Yhdysvaltojen kansalaisten salakuuntelun väärinkäytön riskin.
USA Patriot Actin haitat
Lain vastustajat väittävät, että se antaa Yhdysvaltain hallituksen tehokkaasti tutkia ketä tahansa parhaaksi katsomansa, mikä on suoraan ristiriidassa yhden arvostetuimmista amerikkalaisista arvoista: kansalaisten oikeudesta yksityisyyteen. Kysymyksiä valtion varojen väärinkäytöstä syntyy, kun rajoitettuja resursseja käytetään Yhdysvaltojen kansalaisten jäljittämiseen, erityisesti ulkomaille muuttaviin. On epäselvää, mitä liittovaltion viranomaiset aikovat tehdä tiedoilla, jotka on löydetty julkisten rekistereiden jäljittämisestä, mikä herättää huolta hallituksen autonomiasta ja vallasta.
Tiukemmat dokumentointivaatimukset ja due diligence -velvollisuudet vaikuttavat todennäköisemmin yritys-, rahoitus- ja sijoitusyhteisöihin. Vaikka vaikutus kohdistuu enemmän instituutioihin kuin yksittäisiin sijoittajiin, jokainen, joka harjoittaa kansainvälistä liiketoimintaa, kokee todennäköisesti lisäkustannuksia ja vaivaa niinkin arkipäiväisen asian kanssa kuin yksinkertaisen ulkomaisen sekkitilin avaaminen.
Epäiltyjä terroristeja on vangittu Guantanamo Bayssä, Kuubassa ja muilla paikoilla ilman, että he ovat aina selittäneet syytä tai sallimatta laillista edustamista, mikä loukkaa heidän oikeuttaan asianmukaiseen oikeudenkäyntiin. Myöhemmin on osoitettu, että joillakin vangeilla ei ole edes yhteyksiä terrorismiin. Lisäksi syyskuun 11. päivän jälkeen monet muslimit, eteläaasialaiset ja arabit sekä heidän yhteisönsä joutuivat epäoikeudenmukaisten kohteiden kohteeksi, rodullisesti profiloituiksi ja toisinaan vaaraan Patriot Actin hyväksymisen seurauksena.
##Kohokohdat
Laki velvoittaa myös finanssialan raportoimaan erilaisista epäilyttävästä asiakaskäyttäytymisestä terrorismiin liittyvän rahanpesun estämiseksi.
USA:n Patriot Actin kannattajat väittävät, että se auttaa lainvalvontaviranomaisia terrorismin torjunnassa.
USA Patriot Act on Yhdysvaltain laki, joka antoi lainvalvontaviranomaisille enemmän valtuuksia terrori-iskujen estämiseksi.
Valitettavasti syyskuun 11. päivän hyökkäysten jälkeen monet muslimit, eteläaasialaiset ja arabit joutuivat rodulliseen profiiliin Patriot Actin hyväksymisen seurauksena.
Monet amerikkalaiset vastustavat USA Patriot Actia sanoen, että suuri osa laista loukkaa perustuslaillisia yksityisyysoikeuksia.
##UKK
Milloin Patriot Act hyväksyttiin?
Kongressi hyväksyi Patriot Actin ja allekirjoitti lain lokakuussa. 26, 2001.
Mikä presidentti allekirjoitti Patriot Actin?
George W. Bush allekirjoitti Patriot Actin laiksi Yhdysvalloissa syyskuussa tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen. 11, 2001.
Miksi Patriot Act hyväksyttiin?
US Patriot Act hyväksyttiin vastauksena 9/11 terrori-iskuihin.
