Investor's wiki

Финансовая криминалистика

Финансовая криминалистика

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ финансовая криминалистика?

Ѐинансовая криминалистика β€” это ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ, которая сочСтаСт Π² сСбС Π½Π°Π²Ρ‹ΠΊΠΈ ΡƒΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ расслСдования с Π½Π°Π²Ρ‹ΠΊΠ°ΠΌΠΈ финансового Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚Π° для выявлСния прСступной финансовой Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, происходящСй Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Π·Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°ΠΌΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ.

Ѐинансовая экспСртиза ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π² Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡ‚Π²Ρ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΡŽ, ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΈ Π²ΠΎΡΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ для расслСдования Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ прСступной Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, обСспСчСния Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π° Π·Π° частными ΠΈ государствСнными организациями ΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ уязвимости ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΊ ΠΌΠΎΡˆΠ΅Π½Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌ дСйствиям.

Π’ ΠΌΠΈΡ€Π΅ инвСстиций экспСрты ΠΏΠΎ финансовой криминалистикС ΠΈΡ‰ΡƒΡ‚ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π·Π°ΡˆΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠΏΡ‹Ρ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π°Π³Ρ€Π°Π΄Ρ‹ освСдомитСлСй .

ПониманиС финансовой криминалистики

Ѐинансовая экспСртиза ΠΏΠΎΡ…ΠΎΠΆΠ° Π½Π° ΡΡƒΠ΄Π΅Π±Π½ΡƒΡŽ Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΡŽ,. которая ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ Π½Π°Π²Ρ‹ΠΊΠΈ бухгалтСрского ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚Π°, Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚Π° ΠΈ расслСдования для Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° финансовой отчСтности ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΌΠ΅Ρ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΡˆΠ΅Π½Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π° Π² сочСтании с ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠΌ судСбным иском.

Π‘ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€Ρ‹ - криминалисты Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ финансовыС ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΈ частных Π»ΠΈΡ† Π½Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΌΠ΅Ρ‚ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΡˆΠ΅Π½Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π°, отмывания Π΄Π΅Π½Π΅Π³,. инсайдСрской Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²Π»ΠΈ,. ΠΌΠΎΡˆΠ΅Π½Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π°, манипулирования Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠΎΠΌ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… финансовых прСступлСний. ЦСль состоит Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠΈΡ‚ΡŒ эти прСступлСния, ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎ Π½ΠΈΡ…, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡ‚Π²Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΡ…, Ссли это Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅Ρ‡ΡŒ ΠΊ отвСтствСнности Π²ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Ρ…. Если ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·ΠΎΡˆΠ»Π° финансовая ΠΊΡ€Π°ΠΆΠ°, финансовая криминалистика Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ для Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Π° Π»ΡŽΠ±Ρ‹Ρ… ΡƒΠΊΡ€Π°Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… срСдств.

Ѐинансовая криминалистика ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ спСцслуТбами, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π±ΡŽΡ€ΠΎ расслСдований (Π€Π‘Π ) ΠΈ Π¦Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·Π²Π΅Π΄Ρ‹Π²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ (Π¦Π Π£), для раскрытия Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°. ΠŸΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ для сущСствования тСррористичСским Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ°ΠΌ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ финансированиС, это ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ эффСктивная ΠΌΠ΅Ρ€Π° для выявлСния тСррористичСских ячССк.

Π‘ΡƒΠ΄Π΅Π±Π½Ρ‹Π΅ Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ наняты компаниями, ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ ΠΈ агСнтствами, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ Комиссия ΠΏΠΎ Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π±ΡƒΠΌΠ°Π³Π°ΠΌ ΠΈ Π±ΠΈΡ€ΠΆΠ°ΠΌ (SEC) ΠΈ Π‘Π»ΡƒΠΆΠ±Π° Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² (IRS).

Π‘ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€Ρ‹-криминалисты Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‡ΡŒ компаниям Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ систСмы ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚Π° ΠΈ Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚Π° для управлСния, выявлСния ΠΈ сниТСния рисков. Π­Ρ‚ΠΎ становится всС Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ популярным, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈΡ‰ΡƒΡ‚ способы ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡ‚Π²Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ прСступлСниС Π΄ΠΎ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·ΠΎΠΉΠ΄Π΅Ρ‚, Π° Π½Π΅ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Π³ΠΎ постфактум.

Как ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ сСртификат Π² области финансовой криминалистики

Π§Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ, ΠΆΠ΅Π»Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ судСбным Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΌ, Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ сначала Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ сСртифицированным Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΌ (CPA). Π—Π°Ρ‚Π΅ΠΌ ΠΈΠΌ Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΡΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ экзамСн Π½Π° ΡΠ΅Ρ€Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡƒΡŽ криминалистику (CFF), ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅ΠΌΡ‹ΠΉ АмСриканским институтом сСртифицированных Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ² (AICPA), Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ сСртифицированным Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΌ Π² области финансовой криминалистики.

Π­ΠΊΠ·Π°ΠΌΠ΅Π½ сосрСдоточСн Π½Π° Π΄Π²ΡƒΡ… областях: основных криминалистичСских знаниях ΠΈ спСциализированных криминалистичСских знаниях. Он прСдлагаСтся ΠΊΡ€ΡƒΠ³Π»Ρ‹ΠΉ Π³ΠΎΠ΄ ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π½Π΅ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π»Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π±Π°Π»Π».

ПослС сдачи экзамСна Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ CFF Credential Application. Π­Ρ‚ΠΎ связано с трСбованиями, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‚ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 1000 Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… часов Π² области судСбно-бухгалтСрской экспСртизы Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ пяти Π»Π΅Ρ‚ Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Π°Ρ‡ΠΈ заявки Π½Π° CFF ΠΈ 75 часов Π½Π΅ΠΏΡ€Π΅Ρ€Ρ‹Π²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡ„Π΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ развития Π² области судСбно-бухгалтСрской экспСртизы (CPD), Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ пяти Π»Π΅Ρ‚ послС Π·Π°Π²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ. заявлСниС.

CPA, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠ²ΡˆΠΈΠ΅ сСртификат Π² области финансовой криминалистики, ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°ΡŽΡ‚ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΡƒΡŽ Π·Π°Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρƒ ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ большС возмоТностСй для трудоустройства, Ρ‡Π΅ΠΌ Ρ‚Π΅, Ρƒ ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅Ρ‚ сСртификата.

Π Π΅Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹

Π”Π²Π° экспСрта-криминалиста ΠΏΡ€ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ, Ρ€Π°Π·ΠΎΠ±Π»Π°Ρ‡ΠΈΠ² Π΄Π²Π° ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Π΅ΠΉΡˆΠΈΡ… ΠΌΠΎΡˆΠ΅Π½Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π° Π² новСйшСй истории.

Π”ΠΆΠΈΠΌ Чанос, извСстный ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°Π²Π΅Ρ† ΠΊΠΎΡ€ΠΎΡ‚ΠΊΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ Ρƒ руля Ρ…Π΅Π΄ΠΆ-Ρ„ΠΎΠ½Π΄Π° Kynikos Associates, ΠΈΠ·ΡƒΡ‡ΠΈΠ» Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡƒΡŽ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ Enron Corporation ΠΈ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠΈΠ» Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ Π΅Π΅ энСргСтичСских Π΄Π΅Ρ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎ Ρ€Ρ‹Π½ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ стоимости ΠΈ Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ общСпринятых ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΎΠ² бухгалтСрского ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚Π° (GAAP). ) ΠΎ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ΅ Π² Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… банковских опСрациях ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ. Π’ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ†ΠΎΠ² Enron Ρ€ΡƒΡ…Π½ΡƒΠ»Π°, ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Π² ΠΊΡ€ΡƒΠ³Π»Π΅Π½ΡŒΠΊΡƒΡŽ сумму Π² Ρ„ΠΎΠ½Π΄ Чаноса.

Π“Π°Ρ€Ρ€ΠΈ ΠœΠ°Ρ€ΠΊΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡ, малоизвСстный спСциалист ΠΏΠΎ Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π±ΡƒΠΌΠ°Π³Π°ΠΌ Π² Π½Π°Ρ‡Π°Π»Π΅ 2000-Ρ… Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… Π»Π΅Ρ‚ пытался ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡƒΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΡŒ Комиссию ΠΏΠΎ Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π±ΡƒΠΌΠ°Π³Π°ΠΌ ΠΈ Π±ΠΈΡ€ΠΆΠ°ΠΌ (SEC) ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎ схСмС ΠŸΠΎΠ½Ρ†ΠΈ, ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π‘Π΅Ρ€Π½ΠΈ ΠœΡΠ΄ΠΎΡ„Ρ„ΠΎΠΌ.

ΠœΠ°Ρ€ΠΊΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡ, Π½Π°ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ†, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠ» ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ Ρ€Π°Π·ΠΎΠ±Π»Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ-ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡ΠΊΠ°, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° схСма ΠœΡΠ΄ΠΎΡ„Ρ„Π° Ρ€ΡƒΡ…Π½ΡƒΠ»Π°. Он ΠΏΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½ΠΎ описываСт свою сагу Π² своСй ΠΊΠ½ΠΈΠ³Π΅ 2010 Π³ΠΎΠ΄Π° «Никто Π½Π΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΡΠ»ΡƒΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ: настоящий финансовый Ρ‚Ρ€ΠΈΠ»Π»Π΅Ρ€Β». ΠœΠ°Ρ€ΠΊΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Π΅Ρ‚ своС рСмСсло ΠΏΠΎ поиску ΠΌΠΎΡˆΠ΅Π½Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π° Π½Π° Π±Π»Π°Π³ΠΎ инвСсторов Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ. ΠœΡΠ΄ΠΎΡ„Ρ„ Π±Ρ‹Π» ΠΏΡ€ΠΈΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π΅Π½ ΠΊ 150 Π³ΠΎΠ΄Π°ΠΌ Ρ‚ΡŽΡ€Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ скончался Π·Π° Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠΎΠΉ Π² Π°ΠΏΡ€Π΅Π»Π΅ 2021 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² возрастС 82 Π»Π΅Ρ‚.

ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ

  • Ѐинансовая криминалистика β€” это ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ, которая сочСтаСт Π² сСбС Π½Π°Π²Ρ‹ΠΊΠΈ ΡƒΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ расслСдования с финансовым Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚ΠΎΠΌ для раскрытия прСступной Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, осущСствляСмой ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ компаниями.

  • Π§Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΠΉΡ‚ΠΈ ΡΠ΅Ρ€Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡŽ Π² области финансовой криминалистики, Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ сСртифицированным Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΌ (CPA), ΡΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ экзамСн Π½Π° ΡΠ΅Ρ€Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡƒΡŽ криминалистику (CFF) ΠΈ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ трСбованиям.

  • Ѐинансовая экспСртиза Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ инвСсторами ΠΈ Ρ‚Ρ€Π΅ΠΉΠ΄Π΅Ρ€Π°ΠΌΠΈ для поиска инвСстиционных возмоТностСй.

  • Ѐинансовая криминалистика ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ для прСдотвращСния, обнаруТСния ΠΈ восстановлСния, связанных с прСступной Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π΅Π½Π΅Π³, Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΡˆΠ΅Π½Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ, Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌ ΠΈ финансовыС схСмы.